PT.
SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
(“Persero”)
PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
Direksi PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk.
(selanjutnya disebut “Perseroan“) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) yaitu :
A. Pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat :
PT. SUNSON
TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5 Kab. Sumedang – Bandung
Propinsi Jawa Barat
Mata acara Rapat adalah sebagai
berikut :
1. Laporan Direksi mengenai jalannya dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;
2.
Persetujuan dan Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, dan
Perhitungan Laba Rugi, dan Penghasilan Komperhesif lain
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
pembebasan dan pelunasan (Acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan dari tanggung-jawab atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukannya untuk tahun buku tersebut
3.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;
4.
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan
memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan
B. Direksi dan
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Direksi :
Direktur : MAHAYO PUDJIARTO
C. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan telah dihadiri oleh 1.041.075.965
saham yang memiliki hak suara
yang sah atau setara dengan 88,91% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat .
E. Mekanisme pengambilan keputusan
dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.
PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER
Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5, Kabupaten Sumedang, Bandung, Indonesia
Phone : 62 - 22 - 7798289, Fax : 62 - 22 - 7798301/02, Telex : 28090 Sunson
IA
F. Seluruh pemegang saham / kuasanya
yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui
oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat;
G. Keputusan Rapat :
1. Agenda Rapat Pertama dan Kedua :
-
Menerima baik dan
menyetujui laporan Direksi mengenai jalannya dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
-
Menyetujui serta
mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, dan
Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan
Komperhensif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik "GRISELDA, WISNU & ARUM" Dengan pendapat Wajar
Dengan Pengecualian sesuai dengan laporan No :
00045/2.0829/AU.1/04/0671-1/1/IV/2024, tanggal 26 April 2024
dan telah diumumkan di harian Ekonomi
Neraca, pada tanggal 29 April
2024.
-
Memberikan pembebasan
dan pelunasan (Acquit et decharge)
kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung-jawab atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya untuk tahun buku tersebut.
2.
Agenda Rapat Ketiga :
-
Menyetujui bahwa untuk tahun buku 2023 Perseroan
tidak membagikan Dividen kepada para
pemegang saham;
3.
Agenda Rapat Keempat :
-
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
Agenda Rapat Kelima :
-
Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, yaitu
1.
Tuan PURNAWAN
SURIADI, terhitung sejak
tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan
tanggal 24 Desember 2028 tetap menjadi Direktur Utama Perseroan.
2.
Tuan SUNDJONO
SURIADI, terhitung sejak
tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan
tanggal 24 Desember 2028 tetap menjadi Komisaris Utama Perseroan.
3.
Nyonya MARIAH SURIADI, terhitung sejak
tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan
tanggal 24 Desember 2028 tetap menjadi Komisaris Perseroan.
4.
Tuan SUTOMO, terhitung
sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai
dengan tanggal 17 Juni 2029 tetap
menjadi Komisaris Independen Perseroan.
PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER
Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5, Kabupaten Sumedang, Bandung, Indonesia
Phone : 62 - 22 - 7798289, Fax : 62 - 22 - 7798301/02, Telex : 28090 Sunson
IA
Sehingga susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :
KomisarisUtama :
Tuan SUNDJONO SURIADI
Komisaris :
Nyonya MARIAH SURIADI
Komisaris Independen :
Tuan ALI SENITRO
Komisaris Independen : Tuan SUTOMO
Direktur Utama :
Tuan PURNAWAN SURIADI
Direktur : Tuan MAHAYO PUDJIARTO
Direktur : Tuan CHRISTOPHER SURIADI
Bandung,
01
Juli 2024
Direksi
Perseroan
PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER
Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5, Kabupaten Sumedang, Bandung, Indonesia
Phone : 62 - 22 - 7798289, Fax : 62 - 22 - 7798301/02, Telex : 28090 Sunson
IA
P.T. SUNSON
TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM
Dengan ini
diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
disebut "Rapat" yang
akan diselenggarakan di Bandung pada hari
Kamis , tanggal 27 Juni
2024.
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJk.04/2020, 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Ketentuan
Pasal 11 ayat 5
Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata Acara
Rapat akan diumumkan pada tanggal 5 Juni 2024 melalui situs Web penyedia e-RUPS, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan
situs Web Perseroan.
Rapat akan dilaksanakan secara
fisik dan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting yang
disediakan oleh PT. Kustodian Senteral Efek Indonesia (eASY.KESI).
Yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah :
a.
Untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam
penitipan kolektif hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
b.
Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan
kolektif di P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah pemegang
rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening
efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada
tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
Setiap usul pemegang saham akan
dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan pasal 10 ayat 9 Anggaran
Dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan
selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum tanggal 5 Juni 2024.
Bandung, 21
Mei 2024
P.T. SUNSON
TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
Direksi
PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5, Kabupaten Sumedang, Bandung,
Indonesia
Phone : 62 - 22 - 7798289, Fax : 62 - 22 - 7798301/02, Telex :
28090 Sunson IA
Copyright © 2013. All Right Reserved.