PT.
SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
(“Persero”)
PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
Direksi PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk.
(selanjutnya disebut “Perseroan“) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) yaitu :
A. Pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat :
PT. SUNSON
TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5 Kab. Sumedang –
Bandung
Propinsi Jawa Barat
Mata acara Rapat adalah sebagai
berikut :
1.
Laporan Direksi mengenai jalannya dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ;
2.
Persetujuan dan Mengesahkan Laporan Posisi
Keuangan, dan Perhitungan Laba Rugi,
dan Penghasilan Komperhesif lain
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
pembebasan dan pelunasan (Acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan dari tanggung-jawab atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukannya untuk tahun buku tersebut
3.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ;
4.
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan
memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
B. Direksi dan Dewan
Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Direksi
Direktur : MAHAYO PUDJIARTO
C. Dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh 1.041.075.965 saham yang
memiliki hak suara yang sah atau
setara dengan 88,91% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
D. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut
pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda
Rapat .
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara.
PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER
Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5, Kabupaten Sumedang, Bandung, Indonesia
Phone : 62 - 22 - 7798289, Fax : 62 - 22 - 7798301/02, Telex : 28090 Sunson
IA
F. Seluruh pemegang saham / kuasanya yang hadir
dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat;
G. Keputusan Rapat :
1.
Agenda Rapat Pertama dan Kedua :
-
Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi
mengenai jalannya dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 ;
-
Menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, dan Perhitungan Laba
Rugi dan Penghasilan Komperhensif lain
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik "Drs. Thomas Suharsono Wirawan &
Rekan" dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian sesuai dengan laporan No : 00032/2.0528/AU.1/04/0311-3/1/IV/2023, tanggal
17 April 2023 dan telah diumumkan di harian Ekonomi Neraca, pada tanggal 18 April 2023 .
-
Memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit
et decharge) kepada para anggota Direksi
dan Komisaris Perseroan dari tanggung-jawab atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukannya untuk tahun buku
tersebut.
2.
Agenda Rapat Ketiga :
-
Menyetujui bahwa untuk tahun buku 2022 Perseroan
tidak membagikan Dividen kepada para
pemegang saham;
3.
Agenda Rapat Keempat :
-
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain penunjukannya.
Bandung,
03
Juli 2023
Direksi Perseroan
PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER
Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5, Kabupaten Sumedang, Bandung, Indonesia
Phone : 62 - 22 - 7798289, Fax : 62 - 22 - 7798301/02, Telex : 28090 Sunson
IA
Copyright © 2013. All Right Reserved.