PENGUMUMAN
PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT.
SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk
Merujuk Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. SUNSON
TEXTILE MANUFACTURER Tbk Nomer :
007/STM/DK/XI/2022 tanggal 15 Nopermber
2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit.
Bahwa
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Komite Audit PT.
SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk
sejak tanggal 15 Nopember 2022 adalah
sebagai berikut :
Ketua : Tuan Sutomo
Anggota : Ny. Yuanita Kancahyadi
&
Nn. Fenywati
Dengan adanya pengumuman pengangkatan ini, juga menegaskan bahwa susunan
Komite Audit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
PT.
SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk
Dewan
Komisaris
P.T. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN (RUPST)
Direksi PT. Sunson Textile
Manufacturer Tbk. (“Perseron”) dengan
ini menyampaikan Pemanggilan kepada
para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan
2022 ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada
:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : PT.
SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk.
Jl. Raya Rancaekek Km. 25,5 Kab. Sumedang –
Bandung
Propinsi Jawa Barat
Mata acara Rapat adalah sebagai
berikut :
1.
Laporan
Direksi mengenai jalannya dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ;
2.
Persetujuan
dan Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, dan Perhitungan Laba Rugi, dan
Penghasilan Komperhesif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 serta pembebasan dan pelunasan (Acquit
et decharge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari
tanggung-jawab atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya untuk
tahun buku tersebut
3.
Penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021
;
4.
Penunjukan
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain penunjukannya.
5.
Persetujuan untuk
pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat :
-
Mata Acara Rapat ke-1
sampai dengan ke-4 merupakan agenda Rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
-
Untuk mata acara ke-5
mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan karena masa
jabatan yang sudah berakhir, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran dasar
Perseroan.
Catatan :
1.
Panggilan ini dapat
dilihat di situs web Perseroan, situs web PT.Bursa Efek Indonesia dan situs web
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2.
Yang
berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat
adalah :
a.
Untuk saham-saham yang belum
dimasukkan dalam penitipan
kolektif hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan
pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
b.
Untuk saham Perseroan yang
berada dalam penitipan kolektif di P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) hanyalah pemegang rekening yang
namanya tercatat sebagai pemegang
saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00
WIB ;
3.
Para Pemegang Saham dalam penitipan
kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI
untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) .
4.
Para
Pemegang Saham atau
kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta
dengan hormat untuk
membawa dan menyerahkan kepada petugas
pendaftaran, fotokopi Surat
Kolektip Saham dan
Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya. Khusus untuk pemegang
saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat .
5.
Para
Pemegang Saham Perseroan
yang berbentuk Perseroan
Terbatas, Koperasi, atau
Yayasan diminta untuk
membawa dan menyerahkan fotokopi
Anggaran Dasarnya .
6.
Pemegang
Saham yang berhalangan
hadir dalam Rapat
dapat diwakili oleh
kuasanya. Perseroan
menyediakan 2 (dua) jenis kuasa :
a. Surat kuasa secara Elektronik, yaitu melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI yang dapat diakses melalui link : https://easy.ksei.co.id yang tersedia bagi pemegang Saham yang berhak hadir
dalam Rapat sejak tanggal panggilan rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal
Rapat pukul 12.00 wib .
b. Surat Kuasa Konvensional, yaitu dengan membawa surat
kuasa yang sah yang akan menghadiri Rapat sebagaimana ditentukan
oleh Direksi Perseroan,
dengan ketentuan para
anggota Direksi, anggota
Komisaris dan karyawan
Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
pemungutan suara .
7.
Pemegang Saham atau
Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat harus menunjukan hasil tes swab antigen
negatif atau mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh
Perseroan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.
8.
Pemegang Saham atau
Kuasanya yang akan hadir secara
elektronik dalam Rapat melalui aplikasi Easy.KSEI
yang dapat diakses melalui link : https://easy.ksei.co.id dan berlaku hanya
untuk pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI.
9.
Neraca
dan Perhitungan Laba - Rugi
Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diunduh di Website Perseroan yaitu : www.sunson.co.id .
10.
Untuk
mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, para
Pemegang Saham atau
kuasanya diminta dengan
hormat hadir di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai .
Bandung,
06 Juli 2022
Direksi
Perseroan
------------------------------------------------------------------------
P.T. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk."Company")
CALLINGANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
Directors of PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk. (the “Company”) hereby submits an invitation to the shareholders of the Company to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “Meeting”) which will be held physically and electronically on:
Day/Date : Thursday, July 28, 2022
Time : 10.30 WIB
Place : PT. SUNSON TEXTILE MANUFACTURER ,Tbk. , Jl. Raya Rancaekek Km. 25.5 Kab. Sumedang – Bandung West Java Province
The agenda of the Meeting is as follows:
1. Report of the Board of Directors regarding the course and financial administration of the Company for the financial year ending on December 31, 2021;
2. Approval and ratify the Statement of Financial Position, and Calculation of Profit and Loss, and other Comprehensive Income of the Company for the financial year ending on December 31, 2021 as well as release and settlement (Acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Commissioners of the Company from responsibility for management and supervision that has been carried out for the financial year
3. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021;
4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.
5. Approval for the appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
Explanation of Meeting Agenda:
- The agenda of the 1st to 4th Meetings is the Routine agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable provisions in the Capital Market sector.
- For the 5th agenda to reappoint members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company due to the expiration of their term of office, in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 4 of the Company's Articles of Association. Notes :
1. This summons can be viewed on the Company's website, the Indonesian Stock Exchange website and the PT. Indonesian Central Securities Depository 2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:a. For shares that have not been included in the collective custody, only the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) on July 5, 2022 until 16.00 WIB;b. For the Company's shares which are in collective custody at P.T. The Indonesian Central Securities Depository (KSEI) is only the account holder whose name is registered as the shareholder of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's DPS on July 5, 2022 until 16.00 WIB;
3. Shareholders in collective custody at KSEI who intend to attend the Meeting must register themselves through the Exchange Member or Custodian Bank holding securities account at KSEI to obtain Written Confirmation for the GMS (KTUR);
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit to the registration officer, a photocopy of the Collective Share Certificate and Identity Card or other identification. Especially for shareholders in KSEI collective custody, they are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.
5. Shareholders of the Company in the form of a Limited Liability Company, Cooperative, or Foundation are required to bring and submit a photocopy of their Articles of Association;
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies. The Company provides 2 (two) types of power of attorney:
a. Power of attorney electronically, namely through KSEI's Electronic General Meeting System facility which can be accessed via the link: https://easy.ksei.co.id which is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the meeting until 1 (one) the day before the meeting date at 12.00 WIB.
b. Conventional Power of Attorney, namely by bringing a valid power of attorney who will attend the Meeting as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted. in voting.
7. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must show a negative antigen swab test result or follow the safety and health protocols imposed by the Company in accordance with the provisions of the Government to prevent the spread of Covid-19.
8. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically through the Easy.KSEI application which can be accessed via the link: https://easy.ksei.co.id and is valid only for local individual shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody .
9. The Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2021 can be downloaded on the Company's Website, namely: www.sunson.co.id .
10. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
Bandung, 06 July 2022 Company Directors
Copyright © 2013. All Right Reserved.